证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2023-034
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广东宏大控股集团股份有限公司
第六届董事会 2023 年第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会 2023 年第四次会议于 2023 年 5 月 26 日以邮件及书面送达方式
向全体董事发出通知。
本次会议于 2023 年 5 月 30 日以通讯表决方式召开，会议应到董
事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长郑炳旭先生主持。
本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》
《上海证券报》
《证券
日报》
《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见，内容详见巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
案》
。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》
《上海证券报》
《证券
日报》
《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
三、备查文件
《广东宏大控股集团股份有限公司第六届董事会 2023 第四次会
议决议》
广东宏大控股集团股份有限公司董事会
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